Định hình lại Hệ thống tuân thủ chống rửa tiền hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng đất nước tôi—Giải thích chung về dự thảo sửa đổi hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng Luật chống rửa tiền và các biện pháp quản lý thông tin chủ sở hữu hưởng lợi

"Luật chống rửa tiền hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Dự thảo sửa đổi)" (gọi tắt là"Dự thảo sửa đổi Luật hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng"Chúng tôi cũng đã thông báo sớm nhất là vào năm 2021 về "Luật chống rửa tiền hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Dự thảo sửa đổi để lấy ý kiến ​​công chúng)"《Giao hàng nhanh mới丨Minh họa<中华人民共和国反洗钱法>Mười thay đổi quan trọng trong bản dự thảo sửa đổi》đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi.

"Các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo sự thẩm định hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng khách hàng và lưu giữ thông tin nhận dạng khách hàng cũng như hồ sơ giao dịch hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng các tổ chức tài chính" (gọi tắt là"Lệnh hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng số 1"Nhiều hướng dẫn quy định về hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng gần đây cũng được phản ánh trong dự thảo sửa đổi Luật hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng này

Giải thích dự thảo sửa đổi hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng Luật chống rửa tiền và các biện pháp quản lý thông tin chủ sở hữu hưởng lợi

1. Những điều chỉnh lớn về phạm vi tấn công hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng

Có thể thấy điều này khi tham khảo chính sách chống rửa tiền hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng các quốc gia và khu vực khác ngoài Trung Quốc đại lụcMở rộngNghĩa là, hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng hành vi chống rửa tiền không chỉ giới hạn ở việc "rửa tiền" do hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng loại tội phạm cụ thể gây ra

Tiếp tục mở rộng sang phạm vi bao che và che giấu tiền thu được từ tội phạm cũng như các hoạt động bất hợp pháp và bất hợp pháp trong các lĩnh vực tài hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng cụ thể (chẳng hạn như các hoạt động rủi ro liên quan đến ngành chứng khoán)

Các mục tiêu được quy định trong Luật chống rửa tiền hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng quốc gia tôi không hoàn toàn tương thích với một số khu vực pháp lý quốc tế

Những thay đổi này sẽ có tác động sâu sắc hơn đến mức độ hoạt động kinh tế

2. Phạm vi hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng các thực thể có nghĩa vụ bao gồm tất cả các thực thể hoạt động kinh tế

Dự thảo sửa đổi này hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng Luật Chống rửa tiền mở rộng nghĩa vụ chống rửa tiền cho tất cả các tổ chức hoạt động kinh tế

Biểu hiện hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng là: mọi đơn vị, cá nhân nên hợp tác trong công tác KYC chống rửa tiền

“Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào” phải thực hiện hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng biện pháp phòng ngừa đặc biệt đối với danh sách chống rửa tiền cụ thể

Thực hiện hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng biện pháp phòng ngừa đặc biệt đối với đối tác và đóng băng giao dịch không loại trừ nguy cơ đối tác hoặc đối tác nộp đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

3. Chủ sở hữu hưởng lợi và mức độ thâm nhập hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng họ

Có mối quan hệ nghịch đảo giữa việc tiết lộ thông tin cá nhân trong một khu vực tài phán với mức độ minh bạch cũng như quy mô hoạt động kinh tế ở khu vực tài phán đó

Trung Quốc đại lục đã thể hiện một thái độ hoàn toàn khác cách đây nhiều năm: mang lại cho doanh nghiệp mức hiệu quả rất cao trong đăng ký hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng nghiệp và thương mại

"hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng biện pháp quản lý thông tin chủ sở hữu hưởng lợi" (gọi tắt là""Biện pháp quản lý người thụ hưởng"") đã nâng yêu cầu về tính minh bạch đối với pháp nhân ở Trung Quốc đại lục lên mức chưa từng có

Các trường hợp bạn kiểm soát một công ty hợp danh hoặc thu được thu nhập từ nó thông qua các phương thức khác ngoài vốn chủ sở hữu hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng công ty hợp danh..." Bạn có thể được miễn nộp thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi sau khi gửi thư cam kết

Các tiêu chuẩn xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong "Các biện pháp quản lý người thụ hưởng" không dành riêng cho công tác chống rửa tiền hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng các tổ chức tài chính

"hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng biện pháp quản lý người thụ hưởng" đã cải thiện đáng kể hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng quy định về thể chế bên cạnh hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng yêu cầu nộp hồ sơ bắt buộc

"hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng biện pháp quản lý người thụ hưởng" là một cải tiến lớn đối với hệ thống chủ sở hữu hưởng lợi chống rửa tiền ở nước tôi

Thiết lập kênh liên lạc giữa khách hàng và tổ chức tài hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng

Dự thảo Luật hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng sửa đổi cũng có ý nghĩa rất lớn xét từ góc độ công lý tố tụng tư pháp:

Dự thảo sửa đổi hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng "Luật chống rửa tiền" sẽ xác định thông qua luật các biện pháp kiểm tra hành chính và các yêu cầu thủ tục cơ bản mà cơ quan hành chính chống rửa tiền có thể thực hiện

Các đơn vị, cá nhân có quyền phản đối các biện pháp quản lý phòng, chống rửa tiền tới các tổ chức tài hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng

Việc trao quyền cho doanh nghiệp, tổ chức và thể nhân sẽ thúc đẩy việc hình thành cơ chế điều chỉnh tư pháp theo định hướng thị trường

5. Hợp pháp hóa “Tổ chức phi tài hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng được chỉ định”

Tuy nhiên, nhận thức kiểm soát rủi ro thực tế hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng một số lượng lớn các tổ chức phi tài chính cụ thể về cơ bản vẫn dựa trên cơ sở hợp tác với các ngân hàng trong công tác chống rửa tiền

hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng ty phát triển bất động sản hoặc đại lý bất động sản cung cấp dịch vụ môi giới mua bán nhà ở

Công ty kế toán huy động vốn cho hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng doanh nghiệp đang hoạt động và đóng vai trò là đại lý mua bán hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng đơn vị đang hoạt động

(3) Thương nhân tham gia giao dịch giao ngay kim loại quý và đá quý;

(4) Các tổ chức khác cần thực hiện nghĩa vụ chống rửa tiền do cơ quan hành chính chống rửa tiền hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng Hội đồng Nhà nước kết hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng Hội đồng Nhà nước xác định dựa trên tình trạng rủi ro rửa tiền

6. Định hướng giá trị cốt lõi hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng hoạt động giám sát chống rửa tiền xuyên biên giới

Dự thảo Luật hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng sửa đổi cũng nhấn mạnh hơn vào việc giám sát xuyên biên giới

Việc giám sát xuyên biên giới chống rửa tiền nhấn mạnh việc bảo vệ "chủ quyền và an ninh hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Nó cũng cung cấp "viên đạn" quy định về đạo đức trong hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng vụ kiện tư pháp có thể xảy ra trong tương lai

Các tổ chức tài hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng trong nước không thể "tuân thủ mà không được phép" các yêu cầu thực thi pháp luật về giám sát ở nước ngoài

Các tổ chức tài chính phải chịu được áp lực giám sát hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng địa phương trong khi vẫn tuân thủ các yêu cầu quy định trong nước

7. Số tiền phạt hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng đã tăng lên rất nhiều

Nếu trước đây các tổ chức tài hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng có thể chuẩn bị quỹ dự trữ phạt để nộp phạt chống rửa tiền thì vẫn còn chỗ cho quỹ đó

Giảm hoạt động tội phạm và dòng vốn sẽ góp phần rất lớn vào sự minh bạch hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng hoạt động kinh tế

Dự thảo sửa đổi hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng "Luật chống rửa tiền" sử dụng nhiều văn bản để làm sâu sắc thêm nghĩa vụ chống rửa tiền hướng dẫn chơi cá cược bóng đá trên mạng các tổ chức tài chính