Giám sát dịch vụ tài sản ảo Cayman bước tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo một giai đoạn mới

Là một trung tâm tài chính quốc tế, Quần đảo Cayman (sau đây gọi là "Cayman") đã tích cực thích ứng với sự thay đổi này. Theo Thông tư Thông tin Giám sát do Cơ quan Tiền tệ Cayman ban hành tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo ngày 30 tháng 10 năm 2020, Luật VASP và các quy định hỗ trợ sẽ có hiệu lực trong hai giai đoạn.

Bài viết này sẽ giới thiệu ngắn gọn về động lực quản lý tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay ở Quần đảo Cayman, nhằm cung cấp cho độc giả cái nhìn toàn diện về các cơ hội mới trong lĩnh vực tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay ở quốc gia Caribe này.

1 Giai đoạn đầu tiên

tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo tháng 5 năm 2020, Đạo luật về tài sản ảo (Nhà cung cấp dịch vụ) (Đạo luật về tài sản ảo (nhà cung cấp dịch vụ), sau đây gọi chung là "Đạo luật VASP" với các sửa đổi) đã được ban hành. Việc ban hành "Luật VASP" đồng nghĩa với việc bắt đầu giai đoạn đầu tiên giám sát VASP tại Cayman.[1], nhưng tôi tin rằng luật dịch vụ tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay năm 2020 ít nhiều sẽ chịu áp lực từ FATF.[2]

(1) Pháp tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay

Từ tháng 1 năm 2021, "Luật VASP (Sửa đổi)" sẽ có hiệu lực; "Quy định về tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay (Nhà cung cấp dịch vụ) (Tiết kiệm và chuyển đổi) năm 2021", sau đây gọi là "Quy định về tiết kiệm và chuyển đổi") được ban hành có hiệu lực cùng một lúc.

(2) Trọng tâm giám sát

Giai đoạn đầu tiên chủ yếu tập trung tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo việc tuân thủ, giám sát và thực thi hoạt động chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố cũng như các lĩnh vực rủi ro quan trọng khác. Các quy định tương ứng trong Luật VASP cũng có hiệu lực trong giai đoạn đầu.

(3) Thông báo và đăng ký

Trong giai đoạn đầu tiên, các thực thể tham gia hoặc mong muốn tham gia tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo các dịch vụ tài sản ảo phải đăng ký với CIMA theo Đạo luật VASP. Các thực thể đó phải thông báo cho CIMA (trong trường hợp người được cấp phép) hoặc đăng ký với CIMA (trong trường hợp người đăng ký) theo Đạo luật VASP nếu họ đã được Cơ quan quản lý theo các luật quản lý khác.

Trong giai đoạn đầu, các đối tượng bắt buộc phải đăng ký hoặc thông báo bao gồm ba nhóm: các đơn vị muốn cung cấp dịch vụ tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay lần đầu tiên; các đơn vị cung cấp dịch vụ tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay trước khi Luật VASP có hiệu lực; đề xuất cung cấp dịch vụ tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay hiện có.

Theo số liệu thống kê do CIMA công bố, tính đến cuối năm 2024, tình hình đăng ký tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay VASP như sau:

Có tổng cộng 19 VASP được đăng ký tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo năm 2023 và tổng cộng 18 VASP được đăng ký tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo quý 4 năm 2024. Trong số đó, hơn một nửa số VASP đã đăng ký cung cấp dịch vụ trao đổi giữa tiền ảo và giữa tiền ảo với tiền hợp pháp; khoảng 15% số VASP đã đăng ký cung cấp dịch vụ nền tảng giao dịch; khoảng 25% số VASP đã đăng ký cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến tài sản ảo; .[3]

Click để xem hình lớn hơn

Giai đoạn thứ hai, thứ hai

CIMA không đưa ra thời gian chính xác cho việc triển khai giai đoạn thứ hai trong thư thông tin quy định tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo tháng 10 năm 2020. tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo thời điểm đó, ngành thường kỳ vọng rằng giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo nửa cuối năm 2021. Nhưng trên thực tế, giai đoạn thứ hai chỉ thực sự bắt đầu tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo cuối năm 2024, với việc ban hành Bản sửa đổi VASP2024.

(1) Pháp tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay

Như đã đề cập ở trên, bắt đầu từ tháng 12 năm 2024, "Bản sửa đổi VASP2024" sẽ được phát hành và hiện đang chờ có hiệu lực. Đồng thời, tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay quy định hỗ trợ cũng được ban hành:

1. Quy tắc tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman ("CIMA") về nghĩa vụ cung cấp dịch vụ tài sản ảo cho Người giám sát tài sản ảo và Nền tảng giao dịch tài sản ảo ("CIMA") Quy tắc về nghĩa vụ cung cấp dịch vụ tài sản ảo cho Quy tắc tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay Người giám sát tài sản ảo và Nền tảng giao dịch tài sản ảo về nghĩa vụ tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay Người giám sát và Nền tảng giao dịch tài sản ảo trong việc cung cấp dịch vụ tài sản ảo" (sau đây gọi là "Quy tắc");

2. Tuyên bố hướng dẫn tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay CIMA về việc cung cấp dịch vụ tài sản ảo cho Người giám sát tài sản ảo và Nền tảng giao dịch tài sản ảo (sau đây gọi là "Tuyên bố hướng dẫn tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay CIMA về việc cung cấp dịch vụ tài sản ảo cho Người giám sát tài sản ảo và giao dịch tài sản ảo" Nền tảng") "Tuyên bố hướng dẫn").

(2) Trọng tâm giám sát

Giai đoạn thứ hai sẽ bao gồm quy trình cấp phép và phê duyệt phát hành tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay. Phần cấp phép bao gồm các yêu cầu và hệ thống cấp phép dành cho người giám sát tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay và nhà điều hành nền tảng giao dịch, hệ thống cấp phép hộp cát và các nội dung khác.

(3) Yêu cầu về giấy phép đối với nhà cung cấp dịch vụ tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay

Bản sửa đổi VASP2024 được công bố tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo ngày 19 tháng 12 năm 2024 và dự kiến ​​sẽ có hiệu lực trong thời gian tới. Các thực thể đã đăng ký hiện tại tham gia tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo các dịch vụ lưu ký tài sản ảo hoặc hoạt động nền tảng ở Quần đảo Cayman phải nộp đơn xin giấy phép tương ứng trong vòng 90 ngày sau khi "Bản sửa đổi VASP2024" có hiệu lực.

Dự luật nhằm mục đích nhắm mục tiêu cụ thể tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo các nền tảng giao dịch tài sản ảo ("Nền tảng") và người giám sát tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay ("Người giám hộ") hệ thống cấp phép và tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay yêu cầu cấp phép cụ thể bao gồm:

1. Số lượng giám đốc

VASP phải có ít nhất ba giám đốc, trong đó có một giám đốc độc lập.

2. Thay đổi kế hoạch kinh doanh

Nếu VASP cần sửa đổi kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt hoặc có ý định bổ sung thêm các dịch vụ tài sản ảo không có trong đơn đăng ký ban đầu thì VASP phải có sự đồng ý trước bằng văn bản tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay CIMA.

3. Thông báo tố tụng

Nếu VASP tham gia tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo các thủ tục kiện tụng ở bất kỳ khu vực tài phán nào thì VASP phải thông báo cho CIMA trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thủ tục tố tụng.

4. Tiền tệ hợp pháp

VASP phải thay mặt khách hàng nắm giữ tiền pháp định tại các ngân hàng ở khu vực pháp lý không có rủi ro cao do CIMA hoặc các cơ quan quản lý khác quản lý để đảm bảo tách biệt khỏi quỹ tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay chính họ.

5. Tuyên bố gây hiểu lầm

VASP không được đưa ra hoặc cho phép đưa ra những tuyên bố sai lệch về hoạt động tài sản ảo tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay họ vì làm như vậy sẽ cấu thành tội hình sự.

(4) Yêu cầu tuân thủ trong "Quy tắc" và "Tuyên bố hướng dẫn"

Để hỗ trợ các điều khoản tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay "Bản sửa đổi VASP2024", "Quy tắc" và "Tuyên bố hướng dẫn" sẽ có hiệu lực theo Lệnh tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay Nội các. Nó nhằm mục đích đảm bảo rằng người giám sát và nền tảng tuân thủ, quản lý rủi ro hiệu quả và bảo vệ khách hàng khi cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

1. Tuân thủ quản trị

Các thành viên tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay cơ quan giám sát và cơ quan quản trị nền tảng, tức là thành viên ban giám đốc hoặc các cơ quan tương đương, phải có các kỹ năng, kiến ​​thức và năng lực chuyên môn cần thiết và cần được CIMA đánh giá trước khi nhậm chức.

Trong quản trị hàng ngày, các tổ chức quản trị phải coi việc nuôi dưỡng và phát huy văn hóa, giá trị và quy tắc ứng xử phù hợp tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi. Đồng thời, vai trò và trách nhiệm tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay giám đốc và quản lý cấp cao cần được ghi chép rõ ràng và đảm bảo rằng thông tin này được lưu giữ đúng cách.

2. Tuân thủ kinh doanh

Khách hàng và nền tảng phải tuân thủ các nguyên tắc liêm chính, công bằng và chuyên nghiệp khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng và luôn đặt lợi ích tốt nhất tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay khách hàng lên hàng đầu. Họ phải tiết lộ đầy đủ thông tin hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn ở cơ cấu phí, hoa hồng và các xung đột lợi ích tiềm ẩn.

3. Yêu cầu thận trọng

Dựa trên quy mô, phạm vi, mức độ phức tạp và tính chất tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay các hoạt động và hoạt động tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay người giám sát hoặc nền tảng cũng như loại và mức độ rủi ro gặp phải, người giám sát hoặc nền tảng phải duy trì đủ vốn để đối phó với rủi ro.

Ngoài ra, người giám sát và nền tảng nên phát triển các kế hoạch phục hồi để giải quyết các trường hợp khẩn cấp có thể gây ra tình trạng vỡ nợ về yêu cầu vốn. Đồng thời, kiểm tra sức chịu đựng và sắp xếp bảo hiểm cũng cần thiết để kiểm soát rủi ro và đảm bảo hoạt động liên tục tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay doanh nghiệp.

4. Bảo mật mạng và CNTT

Khách hàng và nền tảng phải tiến hành đánh giá rủi ro CNTT và an ninh mạng hàng năm, đồng thời xây dựng tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay quy tắc và quy định liên quan đến ứng phó sự cố, khắc phục thảm họa và duy trì hoạt động kinh doanh. Hơn nữa, người giám sát và nền tảng phải xác định rõ ràng nhân sự và trách nhiệm kiểm soát CNTT, bảo mật thông tin và quản lý khóa riêng.

5. Dịch vụ lưu ký tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay

Để đảm bảo an toàn cho tài sản tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay khách hàng, VASP cần cách ly nghiêm ngặt tài sản tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay khách hàng với tài sản độc quyền và xây dựng chính sách lưu ký chi tiết, quy định nội bộ và quy trình vận hành để đảm bảo lưu ký tài sản đúng cách. Đồng thời, VASP phải thường xuyên kiểm tra số dư tài khoản tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay khách hàng, nếu phát hiện có sai lệch thì phải điều tra và giải quyết ngay.

6. Tuân thủ nền tảng

Các nền tảng phải thiết lập các hệ thống và quy trình để giám sát và phát hiện hành vi lạm dụng thị trường, đồng thời tiến hành đánh giá thường xuyên để xác định và giảm thiểu rủi ro. Nền tảng phải thông báo cho khách hàng về tùy chọn tìm kiếm dịch vụ ký quỹ tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay bên thứ ba để bảo vệ tài sản.

Các nền tảng phải thông báo cho khách hàng về các lựa chọn sử dụng dịch vụ ký quỹ tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay bên thứ ba để bảo vệ tính bảo mật cho tài sản tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay họ.

Về chính sách giá và quy tắc niêm yết, nền tảng phải đảm bảo tính minh bạch để tất cả người tham gia có thể hiểu rõ ràng. Và để đảm bảo việc thực hiện và hoàn thành giao dịch suôn sẻ, nền tảng phải thiết lập tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay quy trình thanh toán bù trừ hiệu quả.

3.

Kể từ năm 2024, sự chú ý đến dự án mã thông báo RWA đã tiếp tục tăng lên. Dự án này đã chuyển từ giai đoạn trên giấy sang giai đoạn thực tế và tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay trường hợp thành công đã bắt đầu xuất hiện.

Kể từ khi Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông ban hành "Tuyên bố chính sách về phát triển tài sản ảo ở Hồng Kông", chính phủ Hồng Kông đã thường xuyên ban hành các chính sách mới và không tiếc công sức để thúc đẩy sự phát triển của Web3 trong khu vực. tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo ngày 2 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (“Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông” hay “SFC”) đã ban hành hai thông tư nhằm thúc đẩy phát triển chứng khoán mã hóa và thậm chí còn ban hành nhiều chứng chỉ tài sản ảo trong nửa cuối năm 2024. Giấy phép sàn giao dịch.[4]Hồng Kông đã trở thành một trong những điểm đến gần gũi và quen thuộc nhất tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay những người tham gia hoạt động đầu tư và tài trợ RWA từ đại lục.

Việc mở ra giai đoạn thứ hai của việc thực thi "Luật VASP" đã làm rõ thêm các yêu cầu về cấp phép VASP và các yêu cầu tuân thủ của Cayman, hơn nữa, quy trình phát hành và phê duyệt tài sản ảo cũng sẽ bước tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo giai đoạn lập pháp và mã hóa tài sản Các quy định về chứng khoán cũng được kỳ vọng sẽ rõ ràng hơn. Cayman có thể cung cấp các hướng dẫn rõ ràng về danh sách mã thông báo RWA và các kênh tuân thủ giao dịch.

Tất nhiên, giai đoạn thứ hai vừa mới bắt đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình tiếp theo. Những người tham gia hoạt động đầu tư và tài trợ RWA cần thiết kế các kế hoạch giao dịch và lộ trình đầu tư, tài trợ tuân thủ các quy định tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay pháp luật trong và ngoài nước dựa trên tình hình thực tế tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay dự án và dưới sự hướng dẫn tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay luật sư.

Tuyên bố

Bài viết này nhằm mục đích phân tích, nghiên cứu tổng quát hoặc chia sẻ thông tin về tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay quy định. Nó không phải là kết quả phân tích, nghiên cứu và nhận định về tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay luật cụ thể cũng như không làm cơ sở để đưa ra bất kỳ gợi ý nào cho người đọc hoặc đưa ra đề xuất. . Tác giả từ chối rõ ràng trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào được thực hiện dựa trên bài viết này.

[Ghi chú]

[1] FATF đề cập đến Lực lượng đặc nhiệm hành động tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay chính về rửa tiền, Lực lượng đặc nhiệm hành động tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay chính về rửa tiền.

[2] tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo tháng 6 năm 2019, FATF đã cập nhật "TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI CHÍNH CHO KHỦNG HOẢNG & PHÁT HÀNH Các khuyến nghị của FATF" ("Tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố - Khuyến nghị của FATF", được đề cập đến gọi là "Hướng dẫn của FATF"), bao gồm các khuyến nghị về chống rửa tiền trong lĩnh vực công nghệ mới 15 và Khuyến nghị 16 cho VASP.

[3] Nguồn ảnh: Trang web chính thức tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay CIMA.

[4] Để biết các quy định liên quan tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay RWA Hồng Kông, vui lòng tham khảo bài viết tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay tác giả "Thỏa thuận mới tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nay Hồng Kông có thể dẫn đến cơ hội phát triển mã thông báo RWA", /research/articles/15895.html