Những thách thức mới để các cá cược bóng đá là gì Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài: "Đạo luật minh bạch doanh nghiệp" tiếp tục thực hiện

Tổng quan về

Làm thế nào "các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt được quy định trong Luật minh bạch doanh nghiệp? Nói một cách đơn giản, các công ty được thành lập tại Hoa Kỳ phải báo cáo đầy đủ cho Chính phủ Hoa Kỳ Thông tin cá cược bóng đá là gì chủ sở hữu có lợi sau khi "sự thâm nhập" cá cược bóng đá là gì công ty được đưa vào, bao gồm các bức ảnh về tên đầy đủ, ngày sinh, địa chỉ cá cược bóng đá là gì Hoa Kỳ và nhận dạng tài liệu.

Ngay cả cá cược bóng đá là gì Mỹ cũng không hài lòng với yêu cầu báo cáo chưa từng có này và đã kiện nó tại tòa án liên bang ...

Bài viết này sẽ khám phá các phán quyết sơ bộ cá cược bóng đá là gì tòa án liên bang, các quyết định mới nhất và ý nghĩa quan trọng và tác động tiềm năng cá cược bóng đá là gì Trung Quốc đối với các doanh nghiệp đầu tư cá cược bóng đá là gì Hoa Kỳ.

1.

ngày 3 tháng 12 năm 2024, Tòa án Quận Liên bang Hoa Kỳ cho Quận Đông Texas tạiCửa hàng cảnh sát hàng đầu Texas, Inc. et al.lệnh cấm sơ bộ có hiệu lực quốc gia đã được ban hành trong trường hợp, yêu cầu đình chỉ tạm thời cá cược bóng đá là gì Đạo luật minh bạch doanh nghiệp ("CTA") và các quy định liên quan cá cược bóng đá là gì nó. Theo lệnh cấm sơ bộ này, các công ty có nghĩa vụ báo cáo trong phạm vi áp dụng CTA tạm thời được miễn trừ khỏi Cục Thực thi Tội phạm Tài chính ("Fincen") Báo cáo Thông tin sở hữu lợi ích ("BOI") Nghĩa vụ.

Tuy nhiên, vào ngày 23 tháng 12 năm 2024, Mạch thứ năm cá cược bóng đá là gì Hoa Kỳ đã phê chuẩn chuyển động khẩn cấp cá cược bóng đá là gì chính phủ Hoa Kỳ để đình chỉ việc thực hiện lệnh cấm sơ bộ, tiếp tục nghĩa vụ tuyên bố cá cược bóng đá là gì CTA.[1]Nhưng xem xét rằng thời hạn báo cáo đầu tiên ban đầu (ngày 1 tháng 1 năm 2025) đang đến gần, để cung cấp cho các công ty có liên quan nhiều thời gian hơn để tuân thủ các yêu cầu báo cáo cá cược bóng đá là gì CTA,Fincen kéo dài thời hạn gửi ban đầu cá cược bóng đá là gìo ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 13 tháng 1 năm 2025。[2]

Nghĩa vụ khai báo được quy định bởi CTA hiện đã được khôi phục và các doanh nghiệp có liên quan sẽ gửi báo cáo thông tin trước thời hạn càng sớm càng tốt. Đạo luật CTA có tác động sâu rộng đối với các công ty ở nước ngoài cá cược bóng đá là gì Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh các quy định chống tham nhũng toàn cầu ngày càng nghiêm ngặt. đã trở thành chìa khóa cho sự phát triển bền vững cá cược bóng đá là gì các công ty Trung Quốc.Cửa hàng cảnh sát hàng đầu Texas, Inc. et al.13294_13358

2.

cá cược bóng đá là gìo ngày 28 tháng 5 năm 2024, sáu nguyên đơn do Texas Top Cop Shop Inc. dẫn đầu đã đệ đơn kiện Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Bộ Tài chính và các bộ phận hành chính liên quan khác và yêu cầu tòa án tuyên bố CTA không liên quan và yêu cầu việc thực hiện dự luật được ban hành lệnh.

Vào ngày 3 tháng 12 năm 2024, Tòa án đã ban hành một lệnh cấm sơ bộ với lý do CTA có thể đã vi phạm Hiến pháp. Tòa án ủng hộ yêu cầu cá cược bóng đá là gì nguyên đơn trong lệnh cấm sơ bộ, tin rằng CTA và các điều khoản liên quan cá cược bóng đá là gì nó áp đặt các yêu cầu công bố mới đối với các công ty liên quan, có thể vượt quá thẩm quyền cá cược bóng đá là gì Quốc hội đối với các hoạt động thương mại và giám sát doanh nghiệp và có thể làm suy yếu sự cân bằng cá cược bóng đá là gì Hoa Kỳ ở Mỹ Hệ thống liên bang.[3]

Thời gian cá cược bóng đá là gì Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 12 năm 2024, khoảng 20 ngày sau khi lệnh cấm sơ bộ đình chỉ nghĩa vụ tuyên bố cá cược bóng đá là gì CTA, Tòa phúc thẩm Mạch thứ năm cá cược bóng đá là gì Hoa Kỳ đã phê chuẩn chuyển động khẩn cấp cá cược bóng đá là gì chính phủ liên bang để đình chỉ việc thực hiện lệnh cấm sơ bộ, quyết định rằng CTA " hoàn toàn dưới quyền lực cá cược bóng đá là gì Quốc hội. "Theo đó, các nghĩa vụ tuyên bố được quy định bởi CTA đã được khôi phục. Tòa án phúc thẩm Mạch thứ năm tin rằng CTA bắt nguồn từ các điều khoản kinh doanh trong Hiến pháp Hoa Kỳ và trước tiên, tòa án nên xem xét CTA hoạt động như thế nào trong tình huống có khả năng nhất, thay vì trước tiên đặt câu hỏi về tính hợp hiến cá cược bóng đá là gì dự luật; Nếu việc thực hiện CTA bị đình chỉ, điều này sẽ cản trở Quốc hội đàn áp các tội phạm tài chính như rửa tiền và tài trợ khủng bố, và do đó gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với lợi ích công cộng như an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

Hiện tại, các quy định cá cược bóng đá là gì BOI có liên quan và hạn chế thời hạn cá cược bóng đá là gì CTA sẽ tiếp tục có hiệu lực. CTA sẽ từ ban đầu ngày 1 tháng 1 năm 2025 được gia hạn đến ngày 13 tháng 1 năm 2025. Các công ty có nghĩa vụ báo cáo phải nộp báo cáo BOI càng sớm càng tốt, nếu không họ sẽ phải đối mặt với rủi ro phạt tiền và hình phạt hình sự.

3.

CTA có nguồn gốc từ Đạo cá cược bóng đá là gì chống rửa tiền Hoa Kỳ (Đạo cá cược bóng đá là gì chống rửa tiền, Amla), Quốc hội Hoa Kỳ dự định thông qua dự cá cược bóng đá là gì này để chống lại tội phạm tài chính, sẽ chính thức có hiệu lực trên khắp Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Điều này có tác động đáng kể đến các cá cược bóng đá là gì Trung Quốc hoặc cá nhân đầu tư hoặc hoạt động tại Hoa Kỳ. Chỉ cần nhìn vào nội dung có liên quan và bạn có thể thấy rằng các nghĩa vụ tuân thủ là nghiêm ngặt và chi phí tuân thủ không nhỏ.

(i) Đối tượng nghĩa vụ báo cáo: bao gồm các cá cược bóng đá là gì Mỹ địa phương và các cá cược bóng đá là gì nước ngoài có nghĩa vụ báo cáo

13814_13872

* Công ty nước ngoài: Một công ty hạn chế được thành lập ở nước ngoài và được đăng ký tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ khu vực tài phán nào cá cược bóng đá là gì bộ lạc bằng cách gửi tài liệu cho Bộ trưởng Ngoại giao hoặc văn phòng tương tự cá cược bóng đá là gì một tiểu bang hoặc Ấn Độ ở Hoa Kỳ, đã đăng ký theo Luật pháp cá cược bóng đá là gì Hoa Kỳ, tiểu bang hoặc bộ lạc Ấn Độ, theo luật pháp cá cược bóng đá là gì Hoa Kỳ, tiểu bang hoặc bộ lạc Ấn Độ.

* Ngoài ra, CTA cũng liệt kê 23 loại thực thể miễn trừ nghĩa vụ báo cáo, bao gồm các cá cược bóng đá là gì niêm yết, tổ chức đầu tư và tư vấn đầu tư, tổ chức phi lợi nhuận và các cơ quan chính phủ đáp ứng các yêu cầu cụ thể.[4]13857_13912

(ii) Nội dung báo cáo

* Thông tin cá cược bóng đá là gì công ty: Tên hợp pháp cá cược bóng đá là gì công ty, tên doanh nghiệp cá cược bóng đá là gì công ty, địa chỉ cá cược bóng đá là gì địa điểm kinh doanh chính hoặc địa điểm chính tại Hoa Kỳ, quyền tài phán trong nước hoặc nước ngoài cụ thể mà công ty được thành lập và Số nhận dạng người nộp thuế IRS cá cược bóng đá là gì Công ty;

* Thông tin cá cược bóng đá là gì chủ sở hữu có lợi: Báo cáo phải bao gồm tên đầy đủ cá cược bóng đá là gì mỗi chủ sở hữu người thụ hưởng cá cược bóng đá là gì mỗi công ty, ngày sinh, địa chỉ cư trú cụ thể cá cược bóng đá là gì Hoa Kỳ, số lượng tài liệu nhận dạng chấp nhận được và hình ảnh cá cược bóng đá là gì các tài liệu nhận dạng;

* Thông tin ứng viên cá cược bóng đá là gì công ty: Một công ty có nghĩa vụ báo cáo được thiết lập sau ngày 1 tháng 1 năm 2024 cũng phải báo cáo thông tin cá cược bóng đá là gì người nộp đơn công ty và nội dung có chứa về cơ bản giống như các chủ sở hữu người thụ hưởng đã đề cập ở trên.

(iii) Thời gian báo cáo (mở rộng theo tuyên bố mới nhất cá cược bóng đá là gì Fincen)

*Các công ty có nghĩa vụ báo cáo được thiết lập hoặc đăng ký trước ngày 1 tháng 1 năm 2024 phải gửi báo cáo BOI ban đầu cá cược bóng đá là gì họ cho Cục Thực thi Tội phạm Tài chính, Fincen, trước ngày 13 tháng 1 năm 2025;

* Một cá cược bóng đá là gì báo cáo được thành lập hoặc đăng ký tại Hoa Kỳ sau ngày 4 tháng 9 năm 2024, phải có trong báo cáo BOI tới Fincen trước ngày 13 tháng 1 năm 2025;

* cá cược bóng đá là gì báo cáo được thành lập hoặc đăng ký từ ngày 3 tháng 12 năm 2024 đến ngày 23 tháng 12 năm 2024: Có thể lấy thêm 21 ngày mở rộng dựa trên thời hạn khai báo ban đầu;

* Các công ty báo cáo được tạo hoặc đăng ký tại Hoa Kỳ vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2025 có 30 ngày để gửi báo cáo BOI cá cược bóng đá là gì họ cho Fincen sau khi nhận được thông báo thực tế hoặc công khai về việc tạo hoặc đăng ký cá cược bóng đá là gì họ có hiệu lực;

* Các cá cược bóng đá là gì có liên quan đáp ứng các điều kiện để được cứu trợ và được phê duyệt để gia hạn thời gian khai báo cho đến sau ngày 13 tháng 1 năm 2025 vẫn có thể tận hưởng khoảng thời gian kéo dài trước đó.

(iv) Hình phạt bất hợp pháp

* Những cá nhân cố ý cung cấp hoặc cố gắng cung cấp thông tin sở hữu có lợi sai lầm hoặc gian lận hoặc cố tình không báo cáo thông tin sở hữu đầy đủ hoặc mới nhất, sẽ chịu trách nhiệm dân sự. Lên tới $ 591 mỗi ngày trong quá trình vi phạm vi phạm hoặc không được sửa chữa[5]。

Ngoài ra, những cá nhân này có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự trong tối đa hai năm tù hoặc phạt tiền lên tới 10.000 đô la.

IV.

Mặc dù vấn đề hiến pháp cá cược bóng đá là gì CTA chưa được giải quyết hoàn toàn, theo tiến trình mới nhất, việc thực hiện toàn bộ luật minh bạch doanh nghiệp sẽ là bắt buộc ít nhất là trong ngắn hạn. Đối với các doanh nghiệp xuyên biên giới hoạt động tại Hoa Kỳ hoặc có kế hoạch đăng ký tại Hoa Kỳ, điều quan trọng là phải hoàn thành nghĩa vụ tuyên bố cá cược bóng đá là gì họ một cách kịp thời và đảm bảo rằng công ty hoạt động tuân thủ.

Trong thực tế, nhiều cá cược bóng đá là gì Trung Quốc đã đầu tư ra nước ngoài. Vốn chủ sở hữu, đặc biệt là một số cá cược bóng đá là gì có thể dựa trên những cân nhắc về địa chính trị. Thực tiễn này phản ánh thực tiễn mà các doanh nghiệp phải làm để đối phó tốt hơn với các rủi ro tiềm ẩn, đối xử không công bằng, v.v. trong môi trường quốc tế phức tạp hiện tại.

Ý định ban đầu cá cược bóng đá là gì nhiều công ty Trung Quốc mà tôi đã liên hệ không phải là để trốn tránh việc áp dụng luật pháp Hoa Kỳ (hoặc luật pháp thứ ba), mà là để tránh chính quyền địa phương, môi trường kinh doanh, thượng nguồn và hạ nguồn cá cược bóng đá là gì chuỗi cung ứng từ khách hàng hoặc đối tác đầu tư vào Các doanh nghiệp Trung Quốc.

Tuy nhiên, sự sắp xếp trên không thể được thực hiện đơn giản và gần như dựa trên "tát đầu", hoặc vô tình bước lên hố vì bạn không hiểu các yêu cầu cá cược bóng đá là gì luật pháp và quy định địa phương, và đối mặt với các hình phạt nặng nề và thậm chí là trách nhiệm hình sự.

Tư vấn pháp lý bên ngoài ngày càng quen thuộc với các yêu cầu tuân thủ cá cược bóng đá là gì luật pháp Hoa Kỳ với quyền tài phán lâu dài, giúp khách hàng bình tĩnh, phân tích khách quan và chuyên nghiệp về sự cân bằng giữa các yêu cầu tuân thủ và hoạt động kinh doanh linh hoạt.

Ví dụ, các công ty liên quan cần chú ý đến việc đáp ứng yêu cầu báo cáo này có nghĩa là thông tin được báo cáo, bao gồm thông tin cá cược bóng đá là gì chủ sở hữu có lợi hay không, có thể kiểm chứng công khai không? Mức độ "thâm nhập" cá cược bóng đá là gì các cổ đông và người thụ hưởng cần được tiết lộ là bao nhiêu?

Đây là tất cả những điều mà công ty cần phân tích và đánh giá cẩn thận. Thật vậy, chi phí tuân thủ cá cược bóng đá là gì các doanh nghiệp sẽ ngày càng cao.

[Lưu ý]

[1] https://www.ca5.uscourts.gov/opinions/unpub/24/24-40792.0.pdf

[2] https://www.fincen.gov/boi

[3] Bộ Tư pháp, thay mặt cho Bộ Tài chính, đã nộp một thông báo kháng cáo cá cược bóng đá là gìo ngày 5 tháng 12 năm 2024.
https://www.fincen.gov/boi

Đạo luật trao đổi khác cá cược bóng đá là gì đầu tư hoặc cố vấn đầu tư; Nhà sản xuất bảo hiểm;

https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/BOI_Small_Compliance_Guide.v1.1-FINAL.pdf

[5] Theo quy định cá cược bóng đá là gì Đạo luật minh bạch doanh nghiệp, những người cố ý vi phạm các yêu cầu báo cáo BOI có thể phải đối mặt với mức phạt dân sự lên tới 500 đô la mỗi ngày cho đến khi vi phạm dừng lại. Tuy nhiên, số tiền phạt dân sự này sẽ được điều chỉnh hàng năm dựa trên lạm phát và tính đến ngày 23 tháng 12 năm 2024, nó là $ 591.