Thách thức mới đối với các cá cược bóng đá là gì Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài: Đạo luật minh bạch doanh nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục triển khai

Một nghị định có vẻ nhằm mục đích chống tội phạm tài cá cược bóng đá là gì, bao gồm cả chống rửa tiền

Các doanh nghiệp được thành lập tại Hoa Kỳ phải báo cáo đầy đủ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi (Chủ sở hữu hưởng lợi) cá cược bóng đá là gì doanh nghiệp cho chính phủ Hoa Kỳ

Ngay cả các cá cược bóng đá là gì Mỹ cũng không hài lòng với yêu cầu báo cáo chưa từng có này

Và tầm quan trọng cũng như tác động tiềm ẩn to lớn của nó đối với các cá cược bóng đá là gì Trung Quốc đầu tư vào Hoa Kỳ

1.

Tòa án quận phía Đông Texas cá cược bóng đá là gì Hoa Kỳ tạiCửa hàng cảnh sát hàng đầu TexasLệnh sơ bộ có hiệu lực trên toàn quốc đã được ban hành trong một trường hợp“CTA”Các cá cược bóng đá là gì có nghĩa vụ báo cáo trong phạm vi CTA tạm thời được miễn báo cáo cho Cơ quan Thực thi Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (“FinCEN”) Khai báo thông tin sở hữu hưởng lợi ("BỘI") nghĩa vụ.

Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ năm đã chấp thuận đề nghị khẩn cấp cá cược bóng đá là gì chính phủ Hoa Kỳ về việc hoãn lại lệnh cấm sơ bộ[1]Nhưng vì thời hạn báo cáo ban đầu (ngày 1 tháng 1 năm 2025) đang đến gầnFinCEN gia hạn thời hạn gửi ban đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 13 tháng 1 năm 2025。[2]

Đặc biệt trong bối cảnh cá cược bóng đá là gì quy định chống tham nhũng và chống rửa tiền trên toàn cầu ngày càng nghiêm ngặtCửa hàng cảnh sát hàng đầu TexasVà dựa vào đó, chúng tôi tóm tắt những thách thức pháp lý liên quan và chiến lược đối phó mà các cá cược bóng đá là gì Trung Quốc khi ra nước ngoài phải đối mặt

Cửa hàng cảnh sát hàng đầu Texas

Với Texas Top Cop Shop Inc

Cân nhắc rằng CTA và các quy định liên quan áp đặt các yêu cầu công bố thông tin mới đối với các cá cược bóng đá là gì có liên quan[3]

Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ năm đã chấp thuận đề nghị khẩn cấp cá cược bóng đá là gì chính phủ liên bang yêu cầu hoãn lại lệnh cấm sơ bộ

Gia hạn thời hạn nộp báo cáo BOI theo CTA cho các cá cược bóng đá là gì liên quan từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 13 tháng 1 năm 2025

3. Giới thiệu về Đạo cá cược bóng đá là gì minh bạch doanh nghiệp (CTA)

CTA xuất phát từ Đạo luật chống rửa tiền cá cược bóng đá là gì Hoa Kỳ (Đạo cá cược bóng đá là gì chống rửa tiềnDự luật này sẽ cá cược bóng đá là gì thức có hiệu lực trên toàn nước Mỹ từ ngày 1 tháng 1 năm 2024

Dành cho các cá cược bóng đá là gì hoặc cá nhân Trung Quốc đầu tư hoặc hoạt động tại Hoa Kỳ

(1) Đối tượng có nghĩa vụ báo cáo: bao gồm các cá cược bóng đá là gì địa phương của Hoa Kỳ và các cá cược bóng đá là gì nước ngoài có nghĩa vụ báo cáo

*cá cược bóng đá là gì tập đoàn nội địa Hoa Kỳ: Bằng cách nộp đơn cho Bộ trưởng Ngoại giao hoặc bất kỳ cơ quan tương tự nào

* cá cược bóng đá là gì nước ngoài: Được thành lập ở nước ngoài và nộp đơn lên Bộ trưởng Ngoại giao hoặc cơ quan tương tự của một tiểu bang Hoa Kỳ hoặc bộ lạc Da Đỏ

CTA cũng liệt kê 23 loại thực thể được miễn nghĩa vụ báo cáo[4]Được miễn nghĩa vụ báo cáo để tránh gánh nặng pháp lý trùng lặp

(2) Nội dung báo cáo

Địa chỉ trụ sở cá cược bóng đá là gì hoặc địa điểm kinh doanh cá cược bóng đá là gì tại Hoa Kỳ

* Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: Báo cáo phải bao gồm tên đầy đủ của từng chủ sở hữu hưởng lợi của cá cược bóng đá là gì

* Thông tin ứng viên doanh nghiệp: Các cá cược bóng đá là gì có nghĩa vụ báo cáo được thành lập sau ngày 1 tháng 1 năm 2024 cũng phải báo cáo thông tin ứng viên doanh nghiệp của mình

(3) Kỳ báo cáo (được kéo dài theo tuyên bố mới nhất cá cược bóng đá là gì FinCEN)

Phải gửi báo cáo BOI ban đầu cho Cơ quan thực thi tội phạm tài cá cược bóng đá là gì hoặc FinCEN trước ngày 13 tháng 1 năm 2025

Nếu thời hạn nộp hồ sơ ban đầu là từ ngày 3 tháng 12 năm 2024 đến ngày 23 tháng 12 năm 2024

* Các cá cược bóng đá là gì báo cáo được thành lập hoặc đăng ký từ ngày 3 tháng 12 năm 2024 đến ngày 23 tháng 12 năm 2024: có thể được gia hạn thêm 21 ngày so với thời hạn nộp đơn ban đầu

* cá cược bóng đá là gì báo cáo được thành lập hoặc đăng ký tại Hoa Kỳ vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2025

* Những cá cược bóng đá là gì liên quan đáp ứng các điều kiện giải cứu và được chấp thuận gia hạn thời gian báo cáo sau ngày 13 tháng 1 năm 2025 vẫn có thể được hưởng thời gian gia hạn trước đó

(4) Xử phạt vi phạm

* Cố ý cung cấp hoặc cố gắng cung cấp thông tin sai lệch hoặc gian lận về quyền sở hữu lợi ích[5]。

Những cá nhân này cũng có thể phải đối mặt với án tù hai năm hoặc tối đa 10

4. Điều này có ý nghĩa gì đối với cá cược bóng đá là gì doanh nghiệp Trung Quốc ở nước ngoài

Mặc dù vấn đề hiện tại về tính hợp hiến cá cược bóng đá là gì CTA vẫn chưa được giải quyết triệt để

Để tránh bị xác định là doanh nghiệp Trung Quốc hoặc doanh nghiệp do cá cược bóng đá là gì cổ đông Trung Quốc kiểm soát hoặc tham gia

Thành kiến ​​và phân biệt đối xử đối với các cá cược bóng đá là gì đầu tư Trung Quốc của khách hàng hoặc đối tác ở thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi cung ứng

Hoặc bạn có thể vô tình rơi vào bẫy vì không hiểu các yêu cầu cá cược bóng đá là gì luật pháp và quy định địa phương

Nhu cầu làm quen với các yêu cầu tuân thủ cá cược bóng đá là gì luật pháp Hoa Kỳ với tính chất thẩm quyền lâu dài ngày càng tăng

Nếu có các thỏa thuận đặc biệt như nắm giữ đại lý để đầu tư ra nước ngoài (trong bối cảnh môi trường địa cá cược bóng đá là gì trị và quốc tế không chắc chắn)

Thiết lập cơ cấu đầu tư vốn cổ phần phù hợp cho đầu tư cá cược bóng đá là gì nước ngoài

[Ghi chú]

gov/opinions/unpub/24/24-40792

[2] https://www

thay mặt Bộ Tài cá cược bóng đá là gì
gov/boi

[4] cá cược bóng đá là gì đơn vị được miễn nghĩa vụ báo cáo trong CTA là: Tổ chức phát hành báo cáo chứng khoán

fincen

Người cố tình vi phạm các yêu cầu báo cáo cá cược bóng đá là gì BOI có thể phải đối mặt với mức phạt dân sự lên tới 500 USD mỗi ngày