Theo hoạt động chống

Ngày 11 tháng 10 năm 2023 giờ địa phương，Dân biểu Đảng Cộng hòa Mike Lawler của Bang New York đề xuất dự luật，Đó là "Đạo luật trừng phạt năng lượng Iran-Trung Quốc năm 2023" (H.R.5923），sau đây gọi tắt là"Đạo luật trừng phạt năng lượng Iran-Trung Quốc"hoặc"Đạo luật"），Yêu cầu áp dụng biện pháp trừng phạt đối với tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính Trung Quốc liên quan đến giao dịch mua dầu hoặc sản phẩm dầu mỏ của Iran。25 tháng 10，Dự luật được chuyển đến Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện để xem xét thêm。

14 tháng 11 năm 2023，Là một phản ứng tiếp theo đối với cuộc xung đột giữa Israel và Palestine vào ngày 7 tháng 10 năm 2023，Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ đã xem xét 11 dự luật nhằm hạn chế và trừng phạt Hamas và Iran, bao gồm cả "Đạo luật trừng phạt năng lượng Iran-Trung Quốc"。[1]Ngày 19 tháng 12，Đạo luật trừng phạt năng lượng Iran-Trung Quốc được đưa vào Lịch Liên minh số 272. 272）。

15 tháng 4 năm 2024，Đề nghị do Patrick McHenry, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ đề xuất，Yêu cầu tạm dừng tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc thủ tục tố tụng thông thường và nhanh chóng thông qua dự luật。Trong vòng khoảng hai giờ sau khi kiến ​​nghị này được đưa ra，Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức tranh luận nhanh về dự luật，Và đã bỏ phiếu thông qua dự luật với đa số áp đảo là 383 phiếu bầu cho 11。Tính đến thời điểm áp dụng，Dự luật này được đồng tài trợ bởi 9 thành viên Hạ viện Đảng Cộng hòa và 1 thành viên Hạ viện Đảng Dân chủ。

16 tháng 4 năm 2024，Đã đánh giá hai lần，Dự luật được chuyển đến Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ、Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở, và tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc vấn đề đô thị) cho tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc cuộc thảo luận ở cấp Thượng viện。Dự luật này nhằm mục đích cắt đứt tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc kênh huy động vốn của Iran bằng tỷ lệ bóng đá cá cược hôm naych xuất khẩu dầu sang Trung Quốc，Nhằm làm suy yếu ảnh hưởng của Iran trong khu vực và hỗ trợ tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc dự án quân sự của nước này。Người đề xuất suy nghĩ，Bất chấp lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ，Nhưng do Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu Iran，Và kênh không bị ảnh hưởng bởi hệ thống tài chính Hoa Kỳ，Điều này làm suy yếu hiệu quả của tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc biện pháp trừng phạt。Dự luật nhằm hạn chế nguồn tài chính của Iran bằng tỷ lệ bóng đá cá cược hôm naych leo thang tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc lệnh trừng phạt，Duy trì quyền bá chủ của Hoa Kỳ và tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc đồng minh，Và can thiệp vào tình hình Trung Đông。

20 tháng 4 năm 2024，Hạ viện Hoa Kỳ đồng ý với những sửa đổi của Thượng viện，Kết hợp nội dung của dự luật này vào một dự luật hỗ trợ nước ngoài khẩn cấp khác đang được Quốc hội Hoa Kỳ xem xét (cụ thể là "Phân bổ bổ sung khẩn cấp cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9, 2024, và cho tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc mục đích khác（H.R.815），sau đây gọi tắt là"Đạo luật hỗ trợ nước ngoài"）。

23 tháng 4 năm 2024，"Đạo luật Hỗ trợ Nước ngoài" đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua，Sau khi được Tổng thống Hoa Kỳ Biden ký vào ngày 24 tháng 4, nó chính thức trở thành luật của Hoa Kỳ。"Đạo luật trừng phạt năng lượng Iran-Trung Quốc" trong "Đạo luật hỗ trợ nước ngoài" cũng có hiệu lực。

Có thể thấy từ đây，Để tiếp tục đạt được hiệu quả của lệnh trừng phạt，Ở cấp lập pháp，tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran không còn chỉ giới hạn ở hoạt động buôn bán dầu mỏ nữa，Những người khác không đến từ Iran、Những người có thể tham gia vào tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc giao dịch dầu mỏ liên quan đến Iran，Ví dụ: tổ chức tài chính Trung Quốc，Tất cả có thể trở thành mục tiêu trực tiếp theo Đạo luật trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ。

二、Giải thích và phân tích tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc quy định của "Đạo luật trừng phạt năng lượng Iran-Trung Quốc"

"Đạo luật trừng phạt năng lượng Iran-Trung Quốc" so với Đạo luật ủy quyền quốc phòng của Hoa Kỳ cho năm tài chính 2012，sau đây gọi tắt là"Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2012") Mục 1245(d) đã được sửa đổi，Làm rõ thêm tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc trường hợp áp dụng đối với tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính Trung Quốc trong bài viết này。Chi tiết như sau。

Mục 1245(d) của Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2012 ủy quyền cho Tổng thống Hoa Kỳ áp dụng tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc biện pháp trừng phạt đối với tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính nước ngoài tham gia vào "tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc giao dịch tài chính quan trọng" với Ngân hàng Trung ương Iran và tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính Iran bị trừng phạt khác。Cụ thể，Mục 1245(d)(1)(A) của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2012，Tổng thống Hoa Kỳ có quyền áp dụng phí tài khoản vãng lai và tiền tệ đối với bất kỳ tổ chức tài chính nào không phải của Hoa Kỳ cố tình thực hiện hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ "giao dịch tài chính quan trọng" nào với Ngân hàng Trung ương Iran và tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính Iran bị trừng phạt khác. Lệnh trừng phạt tài khoản，tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc lệnh trừng phạt bao gồm: (1) cấm tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính không thuộc Hoa Kỳ nói trên mở tài khoản vãng lai hoặc tài khoản chuyển tiền ở Hoa Kỳ；Và (2) cấm tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính không thuộc Hoa Kỳ duy trì tài khoản vãng lai hoặc tài khoản chuyển tiền tại Hoa Kỳ，Hoặc đặt ra tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc điều kiện nghiêm ngặt cho việc duy trì tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tài khoản đó。"Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2012" không làm rõ thêm tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc loại giao dịch cụ thể có trong "giao dịch tài chính quan trọng"。

Điều 2(2) của Đạo luật trừng phạt năng lượng Iran-Trung Quốc，Dựa trên thực tế và hoàn cảnh liên quan，“tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc giao dịch tài chính lớn” theo Mục 1245(d)(1)(A) của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia năm 2012 sẽ bao gồm hai loại giao dịch sau: (1) tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc giao dịch liên quan đến việc mua dầu của Iran hoặc Bất kỳ giao dịch nào trong sản phẩm dầu mỏ，Bất kể quy mô giao dịch、Số lượng、Tần suất hoặc tính chất là gì；(2) tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính không phải của Hoa Kỳ liên quan đến việc mua máy bay không người lái của Iran、Mọi giao dịch về bộ phận máy bay không người lái hoặc hệ thống liên quan，Bất kể quy mô giao dịch、Số lượng、Tần suất hoặc tính chất là gì。Đồng thời，Bài viết này cũng quy định，Tổng thống Hoa Kỳ (hoặc cơ quan có thẩm quyền được ông ủy quyền) sẽ quyết định trong vòng 180 ngày sau khi dự luật có hiệu lực và mỗi năm trong 5 năm sau đó liệu có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc mua dầu hoặc sản phẩm dầu mỏ của Iran liên quan đến tài chính Trung Quốc hay không tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức và liệu Không có gì ngoài tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính của Hoa Kỳ có liên quan đến việc mua máy bay không người lái của Iran、Mọi giao dịch về bộ phận máy bay không người lái hoặc hệ thống liên quan，Và báo tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo tình hình liên quan lên Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ và Ngân hàng Thượng viện、Báo tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayo của Ủy ban Nhà ở và Đô thị và Ủy ban Đối ngoại。

Trong thực tế，Khi cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ xác định liệu một giao dịch có "đáng kể" hay không，Nhìn chung, cần đánh giá toàn diện 7 khía cạnh sau: (1) Quy mô của giao dịch、Số lượng và tần suất；(2) Bản chất giao dịch；(3) Mức độ nhận thức của ban quản lý và liệu tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc giao dịch có phải là một phần của mô hình hành vi cố định hay không；(4) Mối liên hệ giữa giao dịch và người bị từ chối；(5) Tác động của giao dịch đến mục tiêu của luật pháp；(6) Liệu giao dịch có liên quan đến tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc hành vi gian lận hay không；và (7) tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc yếu tố khác được tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ cho là có liên quan tùy theo từng trường hợp。Tuy nhiên，Theo Đạo luật trừng phạt năng lượng Iran-Trung Quốc，Khi một tổ chức tài chính Trung Quốc cố tình thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc mua dầu hoặc sản phẩm dầu mỏ của Iran với Ngân hàng Trung ương Iran và tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính Iran bị trừng phạt khác，hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ giao dịch nào nói trên，Bất kể quy mô giao dịch、Số lượng、Tần suất hoặc tính chất là gì，Tổ chức tài chính Trung Quốc có thể phải chịu tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc lệnh trừng phạt tài khoản vãng lai và tài khoản tiền tệ nêu trên，Điều này khiến bạn không thể mở hoặc duy trì tài khoản vãng lai và tài khoản chuyển tiền tại Hoa Kỳ thông qua tổ chức tài chính Hoa Kỳ。Ở cấp độ thực thi pháp luật，Khi cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ xác định liệu tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc giao dịch nêu trên do tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính Trung Quốc thực hiện có phải là "giao dịch tài chính quan trọng"，Về mặt lý thuyết, không cần phải đánh giá toàn diện 7 khía cạnh trên。Có thể thấy từ đây，Sau khi "Đạo luật trừng phạt năng lượng Iran-Trung Quốc" có hiệu lực，Phạm vi trừng phạt mà chính quyền Hoa Kỳ áp dụng đối với tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính Trung Quốc theo Mục 1245(d)(1)(A) của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2012 sẽ được mở rộng，Nó cũng sẽ làm tăng thêm nguy cơ tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính Trung Quốc phải chịu tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc lệnh trừng phạt nói trên。

Ngoài ra，Điều cần làm rõ là，“tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính” theo Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2012 bao gồm: ngân hàng được bảo hiểm；Ngân hàng thương mại hoặc công ty ủy thác；Nhân viên ngân hàng tư nhân；tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức hoặc chi nhánh của ngân hàng không thuộc Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ；Liên minh tín dụng；Tổ chức tiết kiệm；Nhà môi giới hoặc đại lý đã đăng ký với SEC theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934；Nhà môi giới hoặc đại lý chứng khoán hoặc hàng hóa；Chủ ngân hàng đầu tư hoặc công ty đầu tư；Đổi tiền hoặc giao dịch tiền tệ、tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc doanh nghiệp trao đổi giá trị lấy tiền hoặc tiền tệ hoặc quỹ thay thế；Công ty bảo hiểm；Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào mà Bộ trưởng Bộ Tài chính xác định theo quy định là tương tự như hoạt động mà tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc doanh nghiệp nêu trên được phép tham gia、Bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào có liên quan hoặc có thể thay thế cho bất kỳ hoạt động nào。Có thể thấy từ đây，Trừ ngân hàng thương mại theo nghĩa truyền thống，tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính hoặc công ty khác đáp ứng tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc phân loại trên cũng phải tuân theo tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc quy định của Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2012 và Đạo luật trừng phạt năng lượng Iran-Trung Quốc。

3. Đề xuất dành cho tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính Trung Quốc

(1) Theo dõi sát diễn biến pháp lý của tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc dự luật liên quan

Việc thông qua và hiệu lực của dự luật này，Cũng như tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc đề xuất dự luật như "Đạo luật ngừng che giấu dầu mỏ của Iran" được thông qua cùng lúc，Cả hai đều phản ánh mối quan ngại cao độ của chính phủ Hoa Kỳ đối với hoạt động buôn bán dầu mỏ liên quan đến Iran—đặc biệt là thương mại dầu mỏ Trung Quốc-Iran。Do đó，Nên doanh nghiệp theo dõi diễn biến pháp lý của tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc dự luật liên quan，Duy trì theo dõi theo thời gian thực và hiểu chính xác tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc quy định trừng phạt có liên quan。

(2) Tăng cường thẩm định tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc giao dịch được đề xuất liên quan đến nước ngoài

tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính Trung Quốc nên tham khảo Bộ Thương mại Trung Quốc，hoặc Bộ Thương mại Hoa Kỳ、Bộ Tài chính、tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc nguyên tắc tuân thủ liên quan do Bộ Tư pháp và tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc cơ quan có thẩm quyền khác ban hành，Thực hiện thẩm định toàn diện và chuyên sâu về doanh nghiệp trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh liên quan đến nước ngoài，Đánh giá đầy đủ liệu hoạt động kinh doanh được đề xuất có thể liên quan đến tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc giao dịch dầu mỏ của Iran hay không。Liên quan đến vấn đề đang được điều tra，tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính Trung Quốc cần tập trung vào việc liệu có hành vi trốn tránh xử phạt trong giao dịch hay không。Ví dụ，tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính có thể đánh giá xem giao dịch có liên quan đến dầu hoặc tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Iran hay không、Người nhận thanh toán cuối cùng có liên quan đến chủ đề Iran hay không、Liệu đường dẫn chuyển tiền có liên quan đến tổ chức tài chính ở khu vực tài phán khác với nơi đăng ký chủ thể giao dịch hay không、Đánh giá thêm về tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc yếu tố như sự hợp tác của khách hàng với công việc thẩm định。

(3) Tăng cường đánh giá tuân thủ của tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc doanh nghiệp hiện có liên quan đến nước ngoài

tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính Trung Quốc có doanh nghiệp liên quan đến nước ngoài nên tăng cường đánh giá tuân thủ hàng ngày đối với tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc doanh nghiệp hiện có có liên quan đến nước ngoài。Cụ thể，Khuyến nghị dành cho tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính Trung Quốc về đối tác của tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc giao dịch hiện tại、Bên liên quan、Đối tượng giao dịch、Loại giao dịch、Đồng tiền thanh toán、Ngành thương mại và tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc ngành khác một lần nữa tiến hành đánh giá tuân thủ toàn diện，Cập nhật thông tin giao dịch liên quan thường xuyên。Nếu phát hiện giao dịch đáng ngờ，Một cuộc điều tra nội bộ đầy đủ về tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc giao dịch liên quan cần được tiến hành càng sớm càng tốt，Lưu giữ bằng chứng liên quan đúng tỷ lệ bóng đá cá cược hôm naych。

(4) Tiến hành đánh giá hiệu quả của hệ thống tuân thủ tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc biện pháp trừng phạt kinh tế

tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính Trung Quốc nên căn cứ vào mức độ rủi ro của mình，Tham khảo "Khuôn khổ cam kết tuân thủ OFAC" do Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành，Đánh giá xem bạn đã thiết lập hệ thống tuân thủ tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc lệnh trừng phạt kinh tế hiệu quả hay chưa。Nếu có liên kết yếu，Nó cần được tăng cường một tỷ lệ bóng đá cá cược hôm naych có mục tiêu。Cụ thể，Khi đánh giá tính hiệu quả của hệ thống tuân thủ tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc biện pháp trừng phạt kinh tế，tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc vấn đề sau cần được tập trung vào: (1) Liệu cơ cấu tổ chức quản lý tuân thủ hoàn chỉnh đã được thiết lập chưa，Nhân viên quản lý tuân thủ có liên quan có thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định hay không，Sự độc lập của nhân viên tuân thủ có đủ không，Sự hỗ trợ của ban quản lý cấp cao đối với việc quản lý tuân thủ có đầy đủ không?；(2) Có nên thiết lập và cải thiện hệ thống tuân thủ tương ứng hay không，Hệ thống quản lý tuân thủ hiện tại có phù hợp với hiện trạng quản lý tuân thủ của tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc tổ chức tài chính không，Liệu tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc lĩnh vực rủi ro chính và tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc vấn đề rủi ro chính có được đề cập hay không；(3) Hệ thống đánh giá rủi ro tuân thủ hoàn chỉnh đã được thiết lập chưa，Phương pháp và tần suất đánh giá rủi ro có phù hợp với rủi ro tiềm ẩn không；(4) Hệ thống kiểm soát rủi ro nội bộ hoàn chỉnh đã được thiết lập chưa，tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc phương pháp kiểm soát rủi ro hiện tại có đầy đủ và đầy đủ không，Có thể xác định và kiểm soát tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc rủi ro liên quan một tỷ lệ bóng đá cá cược hôm naych hiệu quả không；(5) Cơ chế đào tạo tuân thủ tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc lệnh trừng phạt toàn diện đã được thiết lập chưa，Liệu chương trình đào tạo có bao gồm tất cả nhân viên và nhân sự có liên quan hay không，Nội dung đào tạo có dựa trên nhu cầu của vị trí hay không, v.v.。

[Ghi chú]

[1] 10 dự luật khác được xem xét trong cùng ngày bao gồm: "Đạo luật phi tài chính cho Iran năm 2023 của Hoa Kỳ" (H.R. 5921）、"Đạo luật quy định trách nhiệm của tỷ lệ bóng đá cá cược hôm nayc nhà lãnh đạo Iran" (H.R. 6245)、"Đạo luật chống khủng bố Iran năm 2023" (H.R. 6323）、Chấm dứt tài trợ cho Hamas và Đạo luật tài trợ khủng bố của nhà nước (H.R. 6322）、Đạo luật loại bỏ nguồn tài trợ của Iran năm 2023 (H.R. 6000）、Đạo luật Đóng băng Hamas (H.R. 5945）、Đạo luật trách nhiệm trừng phạt Iran năm 2023 (H.R. 6015）、Đạo luật nhập cư xung đột vũ trang 2023 (H.R. 6367）、Đạo luật cấp phép điều tra viên OFAC (H.R. 6370）、Đạo luật ngăn chặn vận chuyển xăng dầu trái phép năm 2023 (H.R. 6365）。