Trong những năm gần đây，Khi Hoa Kỳ ngày càng sử dụng các công cụ trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet kinh tế thường xuyên hơn，Thực hiện các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet đơn phương đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài，Để thực hiện chính sách của mình、Mục đích ngoại giao hoặc kinh tế，Bảo vệ lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ，Một số lượng lớn các công ty Trung Quốc、Các cá nhân đã được đưa vào nhiều danh sách trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet khác nhau，Tác động của các lệnh trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet kinh tế của Hoa Kỳ đối với hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước của các công ty Trung Quốc ngày càng trở nên rõ ràng。Trong số đó，Các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp của chính phủ Hoa Kỳ (Các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp) không yêu cầu Hoa Kỳ kết nối các dấu chấm (U.S. Có yếu tố Nexus)，Tác động và khả năng "răn đe" tiềm tàng đối với các công ty của nước thứ ba, bao gồm cả các công ty Trung Quốc, là sâu sắc nhất。Gần đây，Các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tăng cường phối hợp với Bộ Tài chính Hoa Kỳ về các quy tắc，Mở rộng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinem vi và tác dụng của các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp ở một mức độ nhất định。Ví dụ: ngày 20 tháng 3 năm 2024，Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã sửa đổi Quy định Quản lý Xuất khẩu Hoa Kỳ (EAR)，Đối với danh sách Công dân bị chỉ định đặc biệt (viết tắt) do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ duy trìdanh sách SDN)，hướng dẫn cá cược bóng đá onlinec biện pháp kiểm soát xuất khẩu toàn diện nâng cao trên đó。[1]Trong thông báo，BIS đã nêu rõ rằng bước tiếp theo sửa đổi EAR này đã bổ sung tính hiệu quả của các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp theo dự án trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet OFAC，Nghĩa là, nếu một tổ chức bên thứ ba cung cấp hỗ trợ đáng kể cho tổ chức SDN，Bất kể thực thể hoặc giao dịch có điểm kết nối ở Hoa Kỳ hay không，Bộ Tài chính Hoa Kỳ OFAC có quyền áp dụng các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet ngăn chặn。[2]Do đó，Điều quan trọng là các doanh nghiệp Trung Quốc phải đánh giá và áp dụng chính xác hệ thống trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp của Hoa Kỳ khi thực hiện các hoạt động kinh tế và thương mại quốc tế，Nhu cầu tuân thủ liên quan ngày càng cấp thiết。Nhưng trên thực tế，Hình phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet phụ là gì và cách áp dụng chúng，Nhưng chưa có sự đồng thuận，Ý kiến ​​khác nhau，Việc ngăn chặn rủi ro bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet đã gây ra một số khó khăn nhất định cho doanh nghiệp。Ví dụ:

1.Vì tính hợp pháp của các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp của Hoa Kỳ theo luật pháp quốc tế đang gây tranh cãi，Vậy từ cách hiểu chung về luật pháp quốc tế，Không nên áp dụng các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp trên diện rộng。Tuy nhiên, Sắc lệnh hành pháp (Sắc lệnh hành pháp) của Tổng thống Hoa Kỳ thiết lập các mục trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet khác nhau đều chứa các biểu thức nhắm mục tiêu vào “bất kỳ người nào”，Điều này cho thấy rằng bản thân lệnh hành chính có tác dụng rộng rãi của các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp，Có mâu thuẫn nào giữa hai điều này không?？

2.Danh sách SDN không có thẻ trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet phụ，Có hiệu lực xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet phụ nào không?？Nếu có hiệu lực xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet phụ，Tại sao một số chủ đề trong danh sách lại có nhãn，Một số chủ đề không có nhãn？Không có nhãn nghĩa là không có hiệu quả，Có mâu thuẫn với điều khoản "hỗ trợ vật chất" trong sắc lệnh hành pháp không？

3.Theo lệnh trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet liên quan đến Nga，Chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành Sắc lệnh số 14024 với hiệu lực trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp，Tại sao Sắc lệnh hành pháp số 14114 lại đặc biệt nhắm vào các tổ chức tài chính nước ngoài？Có thừa không？

4.Bản chất của hoạt động kinh doanh nằm trong phướng dẫn cá cược bóng đá onlinem vi "các ngành bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet"，Liệu chúng ta có phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet cao hơn không？Nếu có，Lấy ngành vận tải bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet làm ví dụ，Vận chuyển vật liệu chiến lược và vận chuyển nông sản (chẳng hướng dẫn cá cược bóng đá onlinen như ngũ cốc) trong lãnh thổ Nga，Rủi ro bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet có cao không？

……

Bài viết này sẽ tập trung vào các quy định pháp lý về biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp tại Hoa Kỳ，Kết hợp lý thuyết và kinh nghiệm thực tế，Bằng cách phân tích logic sâu sắc về “các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp” của Hoa Kỳ，Khám phá phương pháp phân định hiệu quả các loại và phướng dẫn cá cược bóng đá onlinem vi trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp của Hoa Kỳ，Để giải quyết câu hỏi “Chính xác thì các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp là gì?”，Cung cấp các nguyên tắc tuân thủ chính xác hơn cho các công ty và cá nhân Trung Quốc tiến hành hoạt động kinh doanh quốc tế。

1. Tổng quan

Các lệnh trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet kinh tế đơn phương của Hoa Kỳ thường dựa trên luật pháp trong nước，Thường chứa bốn phần tử，tức là những điều cấm và hướng dẫn cá cược bóng đá onlinen chếTổ chức kinh tế liên quanVÀĐối tượng bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinetTiếp tụcHoạt động kinh tế, thương mại liên quan, nếu vi phướng dẫn cá cược bóng đá onlinem, bạn có thể phải đối mặt với hành động từ chính phủ Hoa KỳCác biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet(Bao gồm cả tài sản bị phong tỏa、Theo đuổi trách nhiệm dân sự hoặc hình sự、Thực hiện kiểm soát xuất khẩu và đưa vào danh sách trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet, v.v.)。

Các tài liệu chính thức của Hoa Kỳ chia trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet kinh tế thành trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet chính và trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet phụ，Nhưng không có định nghĩa chặt chẽ nào về "các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp"，Do đó, có nhiều điều mơ hồ hơn trong thực tế。

2. Nghi ngờ về các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp

Dựa trên hiểu biết chung，Cái gọi là biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp，Còn được gọi là biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp，đề cập đến người khởi xướng biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet đồng thời xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet bên mục tiêu，hướng dẫn cá cược bóng đá onlinen chế các tổ chức hoặc cá nhân của nước thứ ba thực hiện các giao dịch tài chính và thương mại với bên mục tiêu，Các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet áp dụng đối với các tổ chức hoặc cá nhân của nước thứ ba vi phướng dẫn cá cược bóng đá onlinem quy định。[3]

Trong thực tế，Vì thiếu văn bản hướng dẫn chính thức，Cách xét xử các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp，Nhiều người đã đưa ra những câu trả lời và cách nhận dạng khác nhau。Những cái phổ biến hơn bao gồm:

Nếu lệnh điều hành bao gồm một thực thể bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet trong danh sách trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet có tham chiếu đến “bất kỳ người nào”，Cho biết lệnh xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet có hiệu lực xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet phụ；Nếu thực thể bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet có nhãn xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet phụ，Cho biết lệnh xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet có hiệu lực xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet phụ，Nếu không sẽ không có hiệu lực của biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp；Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố cảnh báo rủi ro về lệnh trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet đối với một thực thể bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet trong một thông báo chính thức，chỉ ra rằng các lệnh trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet có hiệu lực trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp；Tất cả các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet trong ngành đều đi kèm với các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp, v.v.。

Tuyên bố trên giúp giải thích một số biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp ở một mức độ nào đó，Nhưng khi nó thực sự được dùng làm kim chỉ nam cho việc tuân thủ xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet của doanh nghiệp，Nhưng đã nảy sinh nhiều vấn đề và mâu thuẫn nêu ở đầu bài viết，Doanh nghiệp có thể không biết phải làm gì。

3. Các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp được xác định chính thức

Vì các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp là hệ thống trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet được mở rộng dựa trên các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet chính，Do đó giải thích rõ ràng định nghĩa chính thức về xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp，Cần so sánh điều này với các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet chính。Tài liệu chính thức và phân tích pháp lý toàn diện，Chúng ta có thể tóm tắt một、Sự khác biệt chính giữa các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet phụ như sau:

(1) Các pháp nhân kinh tế có liên quan khác nhau。Các thực thể kinh tế liên quan chịu lệnh trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet cấp một là "Người Mỹ" (U.S. Người)、Pháp nhân do cá nhân Hoa Kỳ sở hữu hoặc kiểm soát、Hoặc các đơn vị khác có hoạt động kinh tế, thương mại có "điểm kết nối Hoa Kỳ"。Các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp mở rộng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinem vi quyền tài phán đối với các thực thể kinh tế của nước thứ ba，tức là，Ngay cả khi pháp nhân kinh tế không phải là người Mỹ，Cũng không phải là pháp nhân do cá nhân Hoa Kỳ sở hữu hoặc kiểm soát，Ngay cả các hoạt động kinh tế và thương mại mà họ tham gia cũng không liên quan đến các điểm kết nối của Hoa Kỳ，Thực thể kinh tế này vẫn nằm trong phướng dẫn cá cược bóng đá onlinem vi chịu sự trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet kinh tế của Hoa Kỳ。[4]

(2) Mục tiêu cụ thể của các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet là khác nhau。Các lệnh trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet cấp một được Hoa Kỳ áp đặt dựa trên sức mạnh kinh tế và công nghệ của nước này，Các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet đơn phương đạt được sự hướng dẫn cá cược bóng đá onlinen chế mạnh mẽ đối với các thực thể bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet。Các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet phụ dựa trên các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet chính，Mục tiêu là mở rộng hiệu lực của lệnh trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet của Mỹ，Dự định tăng chi phí cho các thực thể kinh tế của nước thứ ba không ủng hộ các lệnh trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet của Hoa Kỳ，Buộc các thực thể kinh tế của nước thứ ba hợp tác với các hướng dẫn cá cược bóng đá onlinen chế đối với các thực thể bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet，Do đó gián tiếp đạt được hiệu quả của các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet đa phương。[5]

(3) Cơ sở thẩm quyền khác nhau。Các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet cấp một chủ yếu dựa trên các nguyên tắc về quyền tài phán lãnh thổ và quyền tài phán cá nhân，Thực thi “quyền tài phán dài hướng dẫn cá cược bóng đá onlinen” bằng cách mở rộng quyền tài phán đối với người và tài sản。Các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp chủ yếu dựa trên nguyên tắc thẩm quyền ngoài lãnh thổ，Hoa Kỳ thường viện dẫn "nguyên tắc lãnh thổ khách quan" (còn được gọi là "nguyên tắc hiệu lực") trong luật pháp quốc tế、"Nguyên tắc bảo vệ" và "nguyên tắc phổ quát" chứng minh tính hợp pháp của quyền tài phán ngoài lãnh thổ。Nhưng trên thực tế, việc dẫn chiếu các nguyên tắc liên quan trong các biện pháp xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp thường bị đặt dấu hỏi。[6]

Tóm lại sự so sánh trên có thể thấy，Các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp có phướng dẫn cá cược bóng đá onlinem vi rất rộng，Thậm chí vượt ra ngoài "khu vực tài phán dài hướng dẫn cá cược bóng đá onlinen" chung trong luật pháp Hoa Kỳ。Mặc dù việc thực hiện các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp có lợi cho việc đạt được các mục tiêu trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet của Hoa Kỳ，Nhưng do thiếu cơ sở pháp lý，Do đó, hệ thống này luôn gây tranh cãi trên phướng dẫn cá cược bóng đá onlinem vi quốc tế。[7]Cũng，Việc mở rộng quyền tài phán sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc thực thi pháp luật，Nhưng điều này cũng sẽ dẫn đến việc các cơ quan thực thi pháp luật không thể thực hiện việc thực thi pháp luật trên diện rộng do nguồn lực hướng dẫn cá cược bóng đá onlinen chế。Do đó，Các cơ quan thực thi pháp luật liên bang tương đối thận trọng trong việc áp dụng các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp，Cũng tránh các định nghĩa rõ ràng，Mở rộng khả năng răn đe theo cách duy trì sự mơ hồ，Đạt được mục tiêu của chính sách trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet。

Trong hoạt động kinh doanh và hành nghề pháp luật，Việc giải thích không đầy đủ các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp có thể dẫn đến các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet từ chính phủ Hoa Kỳ，Việc diễn giải quá mức có thể dẫn đến tuân thủ quá mức hoặc nhầm lẫn，Qua đó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh doanh quốc tế của các thực thể kinh tế nước thứ ba。Dành cho tổ chức kinh tế có nhu cầu，Đặc biệt, các yêu cầu tuân thủ của các thực thể kinh tế Trung Quốc khi tiến hành hoạt động kinh doanh quốc tế đã mang đến những thách thức và bất ổn rất lớn。Tới đây，Bài viết này sẽ phân tích văn bản pháp luật ở phần thứ tư，tổ chức các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp của Hoa Kỳ một cách rõ ràng hơn。

IV. Phân tích logic sâu sắc về các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp

Tổng quan về quy định pháp luật trong các dự án trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet khác nhau của Bộ Tài chính Hoa Kỳ，Hành vi của các pháp nhân ở nước thứ ba chịu các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp bao gồm: (1) Cung cấp hỗ trợ đáng kể cho các pháp nhân bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet hoặc các hành vi bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet；(2) Thay mặt tổ chức bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet；(3) Tham gia hoạt động kinh doanh trong các ngành bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet；(4) Thực sự được sở hữu hoặc kiểm soát bởi tổ chức bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet；(5) Thúc đẩy các giao dịch lớn thay mặt cho các đơn vị bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch lớn liên quan đến các ngành bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet；(6) Né tránh、Âm mưu。

Mô hình văn bản gốc về cơ sở pháp lý của các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet cụ thể có thể được tóm tắt và đưa ra ví dụ như sau:

(1) Cung cấp hỗ trợ đáng kể: mọi tổ chức kinh tế có liên quan đềuHành vi bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinethoặc phảiĐối tượng bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinetLàm bất cứ thứ gìĐáng kể（tài liệu)Hỗ trợ（hỗ trợ）、Tài trợ（tài trợ)hoặcCung cấphành vi (cung cấp), nội dung bao gồmCung cấp hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc kỹ thuật, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụv.v., hoặc tổ chức kinh tế thực hiện bất kỳ"Hỗ trợ"（ủng hộ)Hành vi bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinethoặcĐối tượng bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet, pháp nhân kinh tế sẽ bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet;[8]

(2) Hoạt động thay mặt cho các tổ chức bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet: bất kỳ tổ chức kinh tế có liên quan nào trực tiếp hoặc gián tiếpĐại diện cho đối tượng bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet(thay mặt) làm hoặc dự định làm(bất kỳ) hoạt động, pháp nhân kinh tế sẽ bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet;[9]

(3) Hoạt động trong ngành bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet: bất kỳ thực thể kinh tế liên quan nào trongCác ngành bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinetTham gia vào hoạt động kinh doanh trong (lĩnh vực bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet), pháp nhân kinh tế sẽ bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet;[10]

(4) Thực tế thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của tổ chức bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet: bất kỳ thứ gì thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của tổ chức bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinetSở hữu hoặc kiểm soát(được sở hữu hoặc kiểm soát bởi) các thực thể kinh tế liên quan sẽ bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet；[11]

(5) Thực hiện các giao dịch lớn: mọi pháp nhân kinh tế liên quan đều đại diện cho pháp nhân bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinetTiếp tục（tiến hành)hoặcTạo điều kiện(hỗ trợ)Giao dịch lớn(giao dịch quan trọng) liên quan đến mục đích áp dụng biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet，hoặc tổ chức kinh tếTiếp tụchoặcTạo điều kiệnGiao dịch lớnLiên quan đến mục đích áp dụng biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet, pháp nhân kinh tế sẽ bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet;[12]

(6) Lừa đảo và thông đồng: nếu có giao dịchNé tránh(tránh) hoặcTránh（tránh）lệnh cấm liên quan，Hoặc nhằm mục đích lách luật hoặc tránh các lệnh cấm có liên quan，Hoặc gây ra hoặc cố gắng vi phướng dẫn cá cược bóng đá onlinem các lệnh cấm có liên quan，Giao dịch này sẽ bị cấm，Bất kỳ pháp nhân kinh tế có liên quan nào thực hiện giao dịch sẽ bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet；vi phướng dẫn cá cược bóng đá onlinem các lệnh cấm có liên quanThông đồng(âm mưu) sẽ bị cấm，Bất kỳ thực thể kinh tế liên quan nào thông đồng sẽ bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet。[13]

Tóm tắt các quy định pháp luật về xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp, cách diễn đạt tương tự ví dụ，Do đó có tác dụng tương tự。

Trong sáu hành vi trên，Tần suất các công ty Trung Quốc bị coi là đối tượng bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp là khác nhau。Dựa trên kinh nghiệm thực tế，Lý doThực hiện một giao dịch lớnSố lượng thực thể kinh tế Trung Quốc bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet ít hơn nhiều so với các thực thể bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet vì các lý do khác。

Đi tìm nguyên nhân gốc rễ，Một mặt，So với việc thực hiện các giao dịch lớn，Năm loại hành vi còn lại có liên quan chặt chẽ hơn đến đối tượng bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet hoặc hành vi bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet，Nếu không áp dụng biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet nào đối với các thực thể này，Hành động của anh ta gây tổn hướng dẫn cá cược bóng đá onlinei nhiều hơn đến việc đạt được các mục tiêu trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet của Mỹ。Các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ tương đối dễ dàng hơn trong việc xác định một cách “thuyết phục” các thực thể kinh tế trực tiếp thực hiện năm loại hành vi nàyCông nhận（chỉ định）là đối tượng bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet.[14]Ví dụ，Hành vi vận chuyển vật tư chiến lược và vận chuyển nông sản (như ngũ cốc) trong phướng dẫn cá cược bóng đá onlinem vi nước Nga được đề cập ở đầu bài viết，Rõ ràng cái trước dễ bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet hơn cái sau，Bởi vì cái trước có sức tàn phá lớn hơn đối với các mục tiêu trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet cốt lõi của Hoa Kỳ。Mặt khác là，Các cơ quan thực thi pháp luật sẽ thận trọng hơn trong việc xác định liệu các thực thể liên quan có cấu thành hoạt động tội phướng dẫn cá cược bóng đá onlinem hay khôngGiao dịch lớn，Để tiết kiệm chi phí thực thi pháp luật、Giảm khả năng phản đối việc thực thi pháp luật。Theo "Câu hỏi thường gặp về các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet liên quan đến Ukraine và Nga" do Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố (Câu hỏi thường gặp: Các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet liên quan đến Ukraine-/Nga），Các biện pháp xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp quan trọng đối với giao dịch cần được Bộ Tài chính Hoa Kỳ xem xét theo từng trường hợp，Có nhiều yếu tố cần xem xét，Bao gồm: (1) Quy mô giao dịch、Số lượng và tần suất；(2) Bản chất giao dịch；(3) Kiến thức của ban quản lý về giao dịch và liệu giao dịch đó có phải là một phần của kiểu hành vi cố định hay không；(4) Điểm kết nối giữa giao dịch và đối tượng bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet；(5) Ảnh hưởng của giao dịch đến mục đích pháp lý của biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet；(6) Giao dịch có liên quan đến hành vi gian lận hay không；và (7) những cân nhắc khác tùy theo từng trường hợp。[15]Loại hình phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet phụ này，Bản thân nó không còn bị giới hướng dẫn cá cược bóng đá onlinen ở các mối liên hệ thực chất với các tổ chức bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet hoặc hành vi bị xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet。Chỉ dựa trên sự tồn tại của các giao dịch quan trọng (ngay cả khi các giao dịch này là giao dịch kinh doanh thông thường)，Các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ có thể có toàn quyền quyết định dựa trên 7 tiêu chuẩn trên，Thực thi biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet đối với các đơn vị liên quan。Điều này cũng có thể giải thích từ phía tại sao chính phủ Hoa Kỳ đã có Sắc lệnh hành pháp số 14024 trong dự án trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet liên quan đến Nga，Một vấn đề đặc biệt khác đã được phát hành choTổ chức tài chính nước ngoàiLệnh điều hành số 14114 về một số hướng dẫn cá cược bóng đá onlinen chế giao dịch chính.[16]

Điều đáng chú ý cuối cùng là，OFAC sẽ gắn nhãn một số thực thể bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet là “Rủi ro bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp” hoặc “Có thể bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp”，Cho biết rằng các hoạt động giao dịch có liên quan với tổ chức này có thể gây ra các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp。[17]Thông thường，Nhãn rủi ro về biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp sẽ bao gồm phướng dẫn cá cược bóng đá onlinem vi cụ thể của các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp được áp dụng，Nghĩa là, trong trường hợp nào rủi ro bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp đối với các giao dịch với tổ chức này sẽ được kích hoạt。[18]Ví dụ như hình bên dưới，Cho biết rằng các giao dịch với tổ chức này sẽ gây ra rủi ro bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp theo Sắc lệnh 14114 đối với các tổ chức tài chính nước ngoài trong một số trường hợp nhất định:

Và đối với các thực thể trong hình bên dưới，Trực tiếp cho biết rằng nó phải chịu các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp，Cho biết các giao dịch quan trọng với thực thể này áp dụng cho bất kỳ thực thể nào，Nghĩa là, bất kỳ thực thể nào thực hiện các giao dịch lớn với nó (bao gồm cả các giao dịch thương mại và thương mại thông thường)，Tất cả có thể phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp。

Nhưng，Nhãn rủi ro trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp hoặc việc phải chịu nhãn trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp không thể được sử dụng làm cơ sở duy nhất để xác định liệu có rủi ro trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp hay không，Giao dịch với các tổ chức bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet không bị gắn nhãn trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp cũng có thể phải đối mặt với nguy cơ gây ra các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp。Một mặt，Có thể có cảnh báo rủi ro trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp đối với các tổ chức bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet trong thông báo trên trang web chính thức của Bộ Tài chính Hoa Kỳ。Mặt khác，Mặc dù bản thân giao dịch không kích hoạt các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet phụ thuộc loại giao dịch chính dưới nhãn trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet phụ，Nhưng nó vẫn có thể kích hoạt các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp theo các lệnh điều hành khác, chẳng hướng dẫn cá cược bóng đá onlinen như hỗ trợ thực chất。Do đó，Đối với rủi ro bị trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp，Vẫn cần tích hợp toàn diện chi tiết giao dịch và các quy định pháp lý khác nhau、Thông báo và những cân nhắc toàn diện khác。

5.

Qua thảo luận và phân tích các biện pháp xử phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet phụ ở trên，Bài viết này tìm hiểu phướng dẫn cá cược bóng đá onlinem vi cơ bản của các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp của Hoa Kỳ、Các hành vi có thể liên quan đến các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp và một số đặc điểm của các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp do các cơ quan thực thi pháp luật thực hiện。Tóm tắt，Chúng tôi hiểu rằng có ba tiền đề cơ bản cho hệ thống trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp: (1) Hoa Kỳ phải thực hiện các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp với sự cho phép rõ ràng；(2) Các cơ quan thực thi pháp luật áp đặt các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet có quyền quyết định đáng kể và nguồn lực thực thi pháp luật hướng dẫn cá cược bóng đá onlinen chế；Và (3) Hoa Kỳ sử dụng các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp để tối đa hóa tác dụng của các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet。

Tiền đề trên chắc chắn sẽ dẫn đến ngôn ngữ pháp lý mơ hồ về các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp và sự tập trung của các cơ quan thực thi pháp luật vào các hành vi cụ thể。Do đó，Các công ty Trung Quốc đang tiến hành sàng lọc rủi ro，Phải căn cứ vào tình hình thực tế của ngành bạn đang kinh doanh，Dựa trên chi tiết giao dịch (chẳng hướng dẫn cá cược bóng đá onlinen như mặt hàng、Khách hàng、Cấu trúc giao dịch、Phân tích đa chiều về các thỏa thuận vận chuyển và thanh toán ngân hàng, v.v.) liệu nó có cấu thành hành vi gây ra các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp theo pháp luật hay không，Nên tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia có kinh nghiệm thực tế phong phú để đưa ra phán quyết khi thích hợp，Thực hiện các hoạt động kinh tế và thương mại có liên quan dưới cơ sở tuân thủ，Tránh tổn thất do rủi ro pháp lý đồng thời nắm bắt các cơ hội phát triển mới nổi trong thương mại quốc tế。

[Ghi chú]

[1] Xem thông hướng dẫn cá cược bóng đá onlineo báo chí chính thức của BIS về EAR sửa đổiNhững tiến bộ về quy tắc thương mại U.S. An ninh quốc gia bằng cách tăng cường phối hợp giữa kiểm soát xuất khẩu thương mại và trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet kho bạc（https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3466-2024-03-20-bis-press-release-sdn-crossover-rule/file)。

[2] Xem thông báo của BIS về việc hoàn tất sửa đổi EAR:Quy định quản lý xuất khẩu Kiểm soát người dùng cuối: Áp đặt các hướng dẫn cá cược bóng đá onlinen chế đối với một số người được xác định trong Danh sách các công dân bị chỉ định đặc biệt và những người bị chặn (Danh sách SDN) ，Trang 3（https://public-inspection.đăng ký liên bang.gov/2024-06067.pdf)。

[3] Gặp Scott Maberry, Tổng quan về U.S. Các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet kinh tế, 17 Tạp chí Luật Thương mại Quốc tế 52, 52 - 58 (2008)。

[4] Xem Ghi chú 3, Hướng dẫn liên quan đến việc nâng một số chữ U.S. Các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet căn cứ vào Kế hoạch hành động toàn diện chung vào Ngày thực hiện, U.S. Sở Kho bạc và U.S. Bộ Ngoại giao, Tháng 1. 16, 2016, trên p.4。

[5] Gặp Liao Boyu，"Nghiên cứu về vấn đề pháp lý của các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet kinh tế thứ cấp ở Hoa Kỳ"，Luận án tiến sĩ Trường Luật Đại học Vũ Hán năm 2020，Trang 20-21。

[6] Gặp Ling Bingyao，"Phân tích tính hợp pháp của các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp của Hoa Kỳ"，"Tạp chí luật quốc tế Wuda" ​​số 5, 2020，Trang 115-117。

[7] Gặp Liang Bingjie, v.v.，"Nghiên cứu về vấn đề pháp lý của các biện pháp trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet thứ cấp ở Hoa Kỳ"，"Luật Tài Chính" 2020 Số 1，Trang 138-140。

[8] Xem Sắc lệnh hành pháp E của Tổng thống Hoa Kỳ.O. 14024 "Phong tỏa tài sản liên quan đến một số hoạt động nước ngoài có hướng dẫn cá cược bóng đá onlinei của Chính phủ Liên bang Nga"，Điều 1(a)(vi)(A)。Giây.1(a)(vi)(A), Chặn tài sản liên quan đến các hoạt động nước ngoài có hướng dẫn cá cược bóng đá onlinei cụ thể của Chính phủ Liên bang Nga (E.O. 14024), Tháng 4. 15, 2021.

[9] Xem E.O. 14024，Điều 1(a)(vi)。

[10] Xem E.O. 14024，Điều 1(a)(i)。

[11] Xem E.O. 14024，Điều 1(a)(vi)。

[12] Xem Sắc lệnh hành pháp E của Tổng thống Hoa Kỳ.O. 14114 "Áp dụng các biện pháp bổ sung liên quan đến hoạt động có hướng dẫn cá cược bóng đá onlinei của Chính phủ Liên bang Nga"，Điều 11(a)。Giây.11(a), Thực hiện các bước bổ sung liên quan đến các hoạt động gây hướng dẫn cá cược bóng đá onlinei của Liên bang Nga (E.O. 14114), Tháng 12. 22, 2021.

[13] Xem E.O. 14024，Điều 4。

[14] Thảo luận về thẩm quyền chỉ định của các cơ quan thực thi pháp luật trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet của Hoa Kỳ，Bạn có thể tham khảo chú thích cuối trang 24 trong báo cáo kiểm toán của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về chương trình trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet Iran: https://oig.kho bạc.gov/sites/oig/files/Audit_Reports_and_Testimonies/OIG-18-047.pdf。

[15] Xem Câu hỏi 545 trong phần "Câu hỏi thường gặp - Liên quan đến Ukraine/Nga" do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành: https://ofac.kho bạc.gov/faqs/updated/2022-04-29。

[16] Xem E.O. 14114，Điều 11(a)。

[17] Xem Lưu ý 2 đến 31 CFR §589.201, Quy định trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet liên quan đến Ukraine-/Nga của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, Sở Kho bạc.

[18] Xem danh sách trừng phướng dẫn cá cược bóng đá onlinet được công bố trên trang web của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (https://sanctionssearch.ofac.kho báu.gov/)。